四川華體照明科技股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

四川華體照明科技股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

證券程式碼:603679 證券簡稱:華體科技 公告編號:2019-030

四川華體照明科技股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點:成都市雙流區西南航空港經濟技術開發區雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長樑熹先生主持,會議採取現場投票和網路投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定,會議合法、有效。

(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事11人,出席10人,董事樑鈺祥先生因出差未能出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席2人,監事張曉東先生因出差未能出席本次會議;

3、董事會祕書張輝先生出席了本次會議;其他高階管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關於2018年年度報告及摘要的議案

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:關於2018年度董事會工作報告的議案

3、議案名稱:關於2018年度監事會工作報告的議案

4、議案名稱:關於2018年度財務決算報告的議案

5、議案名稱:關於2018年度利潤分配的議案

6、議案名稱:關於聘請2019年度審計機構的議案

7、議案名稱:關於2019年度申請銀行授信額度的議案

8、議案名稱:關於公司董事、監事、高階管理人員2019年度薪酬、津貼的議案

9、議案名稱:關於修訂《公司章程》並變更註冊資本的議案

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(四)關於議案表決的有關情況說明

本次會議對中小投資者單獨計票的議案:議案5、6、8(已剔除董監高投票);議案9需以特別決議通過,該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元(成都)律師事務所

律師:陳昌慧、朱青壘

2、律師見證結論意見:

本次大會的召集、召開程式符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定;出席本次會議人員及會議召集人的資格均合法、有效;本次股東大會的表決程式和結果合法、有效。

四、備查檔案目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他檔案。

四川華體照明科技股份有限公司

2019年5月22日

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